3月16日消息：證券代碼:002717證券簡稱：嶺南園林(24.960, 0.00, 0.00%) 公告編號：2017－011

嶺南園林股份有限公司第三屆董事會第五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

嶺南園林股份有限公司（下稱“公司”）第三屆董事會第五次會議通知于2017年3月2日以電子郵件方式送達全體董事。會議于2017年3月13日（周一）上午9∶30時在公司十樓會議室以現場及通訊相結合的方式召開。會議應出席董事9人，實際出席董事9人，全體董事參加了會議并進行了會議表決。本次會議由董事長尹洪衛先生主持，公司部分監事和高級管理人員列席了會議，本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

本次會議以書面記名投票的方式表決通過了如下議案：

一、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于及摘要的議案》

《2016年年度報告》全文刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）；《2016年年度報告摘要》同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

二、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于的議案》

總經理宋彥君先生向公司董事會匯報了2016年度工作情況，報告內容涉及公司2016年工作總結及2017年工作計劃。

《2016年度總經理工作報告》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

三、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于的議案》

公司現任獨立董事蔡祥、云武俊、邢晶及已滿屆離任獨立董事包志毅、章擊舟已向董事會提交了2016年度述職報告，并將在公司2016年年度股東大會上述職。公司2016年度董事會工作情況報告的內容參見公司《2016年年度報告》之“第三節 公司業務概要”和“第四節 經營情況討論與分析”部分。

《獨立董事述職報告》、《獨立董事履職報告》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

四、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于的議案》

2016年度公司實現營業收入256,769.58萬元，較上年同期188,886.12萬元增長35.94%；實現利潤總額30,877.49萬元，比上年同期20,279.24萬元增長52.26%，實現歸屬于母公司股東的凈利潤26,080.41萬元，較上年同期16,795.11萬元增長55.29%。以上財務數據經廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）審計。

《2016年度財務決算報告》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

五、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于的議案》

根據公司2017年度經營計劃，綜合考慮公司各業務板塊的發展情況，結合當前經濟形勢、行業現狀與公司的經營能力，預計2017年實現收入45.80億元，同比增長78.37%，實現凈利潤4.39億元，同比增長68.23%。

特別提示：本預算為公司2017年度經營計劃的內部管理控制指標，不代表公司盈利預測，能否實現取決于宏觀經濟環境、市場情況、行業發展狀況與公司管理團隊的努力等多種因素，存在較大的不確定性，請投資者特別注意。

《2017年度財務預算報告》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

六、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于2016年度利潤分配預案的議案》

根據經廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）審計的公司2016年度財務報告，公司2016年度實現母公司凈利潤191,407,786.28元，計提法定盈余公積19,140,778.63元，加上上年度未分配利潤460,448,966.51 元，扣除2016年已實施的2015年度利潤分配方案中的現金分紅13,594,428.19元，2016年末公司可分配利潤為619,121,545.97元。

基于公司當前穩定的經營情況以及良好的發展前景，為積極回報股東，與所有股東分享公司發展的經營成果，在符合利潤分配原則，保證公司正常經營和長遠發展的前提下，擬定公司2016年度利潤分配預案為：以截至2017年03月07日公司總股本414,037,880股為基數，向全體股東每10股派發現金股利人民幣1.25元（含稅）。未來，公司將繼續加強業務開拓和經營管理，努力提高盈利能力，持續為股東創造較高的投資回報。

公司董事會認為：公司2016年度利潤分配預案符合法律、法規和《公司章程》

的規定。

獨立董事和公司監事會對本議案發表了同意意見，詳細內容參見同日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《獨立董事關于第三屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見》和《監事會關于第三屆監事會第四會議相關事項的專項意見》。

本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

七、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于的議案》

《2016年度募集資金存放與使用情況專項報告》全文刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

獨立董事對此事項發表了獨立意見，詳細內容參見同日刊登在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn)的《獨立董事關于第三屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見》。

保薦機構廣發證券(17.640, 0.33, 1.91%)股份有限公司出具了《關于嶺南園林股份有限公司2016年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見》，上述《核查意見》同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

八、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于的議案》

《2016年度內部控制自我評價報告》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

獨立董事對本議案發表了獨立意見，詳細內容參見同日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《獨立董事關于第三屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見》。

廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《嶺南園林股份有限公司內部控制鑒證報告》，上述《鑒證報告》同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

保薦機構廣發證券股份有限公司出具了《關于嶺南園林股份有限公司2016年度內部控制自我評價報告的核查意見》，上述《核查意見》同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

九、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于的議案》

《2016年度內部控制規則落實自查表》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

保薦機構廣發證券股份有限公司出具了《關于嶺南園林股份有限公司2016年度內部控制規則落實自查表的核查意見》，上述《核查意見》同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

十、會議以8票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于2016年度關聯交易情況的議案》

2016年度，公司發生的關聯交易主要為關聯方為公司的銀行授信及借款提供擔保、公司與公司關聯人共同對外投資。

關聯董事尹洪衛在對此項議案表決時進行了回避，此項議案經8名非關聯董事朱心寧、宋彥君、楊敏、秦國權、秋天、蔡祥、云武俊、邢晶一致審議通過。

獨立董事對本議案發表了獨立意見，詳細內容參見同日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《獨立董事關于第三屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見》。

保薦機構廣發證券股份有限公司出具了《關于嶺南園林股份有限公司2016年度關聯交易的核查意見》，上述《核查意見》同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司 2016年年度股東大會審議。

十一、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于的議案》

《2016年度社會責任報告》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

十二、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于續聘公司2017

年度財務審計機構及確定其支付報酬額度的議案》

公司繼續聘請廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2017年度的財務審計機構,2017年審計費用擬不超過人民幣150萬元。以上費用包括合并會計報表審計及報告出具費用、上市公司及子公司法定報表審計及報告出具費用、其他與年度審計相關的鑒證報告或專項報告等費用。

獨立董事對本議案發表了獨立意見，詳細內容參見同日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《獨立董事關于第三屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見》。

本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

十三、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于申請2017

年度銀行綜合授信額度的議案》

為滿足公司2017年經營發展的需要，確保公司各項業務發展的資金需求，公司2017年度擬向相關銀行申請不超過人民幣50億元的綜合授信額度，授信期限為一年（自授信申請被批準之日或簽訂授信協議之日起）。 授權公司董事長在股東大會通過之日一年內簽署上述授信額度內的有關授信及相關系列合同、協議等文件。

上述綜合授信額度以銀行實際批復金額為準。公司將根據生產經營的實際需求，履行公司內部和銀行要求的相應審批程序后具體操作各項授信業務品種。

本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

十四、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于變更公司注冊地址及修訂章程的議案》

《關于變更公司注冊地址及修訂章程的公告》于同日刊登于公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

十五、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于召開2016

年年度股東大會通知的議案》

董事會定于2017年4月5日（周三）以現場與網絡相結合的方式召開公司2016年年度股東大會審議相關議案。

《關于召開2016年年度股東大會的通知》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

嶺南園林股份有限公司董事會　

二〇一七年三月十三日

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