3月16日消息：證券簡稱：嶺南園林(24.960, 0.00, 0.00%)        公告編號：2017-014

嶺南園林股份有限公司關(guān)于召開2016年年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

嶺南園林股份有限公司（下稱“公司”）第三屆董事會第五次會議決議于2017年4月5日下午14:00以現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2016年年度股東大會。現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、會議召集人：公司第三屆董事會

2、會議召開時間：

現(xiàn)場會議時間：2017年4月5日（周三）下午14：00

網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017年4月4日（周二）至2017年4月5日（周三）

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2017年4月5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2017年4月4日下午15:00 至2017年4月5日下午15:00 期間的任意時間。

3、現(xiàn)場會議召開地點：東莞市東城區(qū)東源路33號嶺南園林十樓會議室

4、會議召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合

（一）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書（見附件）委托他人出席現(xiàn)場會議。

（二）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準。

5、股權(quán)登記日：2017年3月29日（周三）

6、會議出席對象：

（一）截至2017年3月29日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（二）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三）本公司聘請的見證律師。

（四）公司董事會同意列席的相關(guān)人員。

二、會議審議事項

1、《關(guān)于及摘要的議案》

2、《關(guān)于的議案》

3、《關(guān)于的議案》

4、《關(guān)于的議案》

5、《關(guān)于的議案》

6、《關(guān)于2016年度利潤分配預(yù)案的議案》

7、《關(guān)于的議案》

8、《關(guān)于的議案》

9、《關(guān)于2016年度關(guān)聯(lián)交易情況的議案》

10、《關(guān)于續(xù)聘公司2017年度財務(wù)審計機構(gòu)及確定其支付報酬額度的議案》

11、《關(guān)于申請2017年度銀行綜合授信額度的議案》

12、《關(guān)于變更公司注冊地址及修訂章程的議案》

上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會第五次會議、第三屆監(jiān)事會第四次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登的《嶺南園林股份有限公司第三屆董事會第五次會議決議公告》、《嶺南園林股份有限公司第三屆監(jiān)事會第四次會議決議公告》。以上議案中，議案12為特別提案，須由出席會議股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上表決通過后方能生效。

公司獨立董事將在本次年度股東大會上做述職報告。

三、現(xiàn)場會議登記方法

（一）登記方式：

1、法人股股東由法定代表人出席的，憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股證明、法定代表人身份證以及法定代表人資格證明；授權(quán)委托代理人出席的，憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股證明、法定代表人授權(quán)委托書、法定代表人資格證明、法定代表人身份證復(fù)印件和本人身份證辦理登記。

2、個人股東憑本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡和持股證明登記；授權(quán)委托代理人持本人有效身份證件、授權(quán)委托書和委托人的身份證復(fù)印件、股票賬戶卡復(fù)印件及持股證明辦理登記。

3、異地股東可采用書面信函或傳真的方式登記，書面信函或傳真以抵達本公司的時間為準，不接受電話登記。

（二）登記時間：2017年3月29日—2017年4月4日工作日9∶00 至11∶30，14∶00 至17∶00。

（三）登記地點及授權(quán)委托書送達地點：東莞市東城區(qū)東源路33號嶺南園林董事會辦公室。

聯(lián)系人：秋天、李艷梅、張莉芝

聯(lián)系電話：0769-22500085

聯(lián)系傳真：0769-22492600

聯(lián)系郵箱：ln@lnlandscape.cn

郵編：523129

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜具體說明如下：

(一)采用深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的投票程序如下：

1、本次股東大會通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2017年4月5日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00。

2、投票代碼：362717；投票簡稱：嶺南投票

3、議案設(shè)置及意見表決：

（1）議案設(shè)置

本次股東大會議案對應(yīng)的“議案編碼”一覽表

■

（2）填報表決意見或選舉票數(shù)：

填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)；

（二）采用互聯(lián)網(wǎng)投票的投票程序

1、投票時間：2017年4月4日15:00 至2017年4月5日15:00 的任意時間。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取 得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登 錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投 票。

（三）網(wǎng)絡(luò)投票的注意事項

1、本次股東大會有多項議案，如股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票

的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計算；

對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。

2、股東對總議案進行投票表決時，視為對其他所有議案表達相同意見。在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

3、股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)投票的，以第一次有效投票結(jié)果為準。

4、在網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)受到突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大

會的進程按當日通知進行。

五、其他

（一）聯(lián)系方式

會議聯(lián)系人：秋天、李艷梅、張莉芝

聯(lián)系部門：嶺南園林股份有限公司董事會辦公室

聯(lián)系電話：0769-22500085

傳真號碼：0769-22492600

聯(lián)系地址：東莞市東城區(qū)東源路33號嶺南園林

郵編：523129

（二）會期半天，與會股東食宿和交通自理；

（三）出席會議的股東需出示登記手續(xù)中所列明的文件。

六、備查文件

《嶺南園林股份有限公司第三屆董事會第五次會議決議》；

《嶺南園林股份有限公司第三屆監(jiān)事會第四次會議決議》。

特此公告。

嶺南園林股份有限公司

董事會

二○一七年三月十三日

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托       先生（女士）代表我單位（個人），出席嶺南園林股份有限公司2017年4月5日召開的2016年年度股東大會，并代表本人依照以下指示對下列提案投票。若委托人沒有對表決權(quán)的形式方式做出具體指示，受托人可以按自己的意愿投票。

委托人姓名或名稱（簽章）：            委托人持股數(shù)：

委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：    委托人股東賬戶：

受托人簽名：                         受托人身份證號：

委托書有效期限：                     委托日期：2016年 月  日

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