3月16日消息：證券代碼:002717 證券簡稱：嶺南園林(24.960, 0.00, 0.00%)公告編號：2017-012

嶺南園林股份有限公司第三屆監事會第四次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

嶺南園林股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第四次會議通知于2017年3月2日以電子郵件方式發出，會議于2017年3月13日（周一）上午以現場結合通訊的方式召開。會議應參加監事3人，實際參加監事3人。本次會議由監事會主席林鴻輝先生主持，會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

會議經全體監事表決，通過了如下議案：

一、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于及摘要的議案》

經審核，監事會認為：董事會編制和審核公司2016年年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

《2016年年度報告》全文刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）；《2016年年度報告摘要》同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

二、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于的議案》

《2016年度監事會工作報告》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

三、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于的議案》

2016年度公司實現營業收入256,769.58萬元，較上年同期188,886.12萬元增長35.94%；實現利潤總額30,877.49萬元，比上年同期20,279.24萬元增長52.26%，實現歸屬于母公司股東的凈利潤26,080.41萬元，較上年同期16,795.11萬元增長55.29%。以上財務數據經廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）審計。

《2016年度財務決算報告》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

四、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于的議案》

根據公司2017年度經營計劃，綜合考慮公司各業務板塊的發展情況，結合當前經濟形勢、行業現狀與公司的經營能力，預計2017年實現收入45.80億元，同比增長78.37%，實現凈利潤4.39億元，同比增長68.23%。

特別提示：本預算為公司2017年度經營計劃的內部管理控制指標，不代表公司盈利預測及承諾，能否實現取決于宏觀經濟環境、市場情況、行業發展狀況與公司管理團隊的努力等多種因素，存在很大的不確定性，請投資者特別注意。

《2017年度財務預算報告》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

五、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于2016年度利潤分配預案的議案》

監事會認為：以截至2017年03月07日公司總股本414,037,880股為基數，向全體股東每10股派發現金股利人民幣1.25元（含稅）。該利潤分配預案符合公司的實際情況，也符合相關法律、法規和《公司章程》的相關規定，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。

監事會同意公司2016年度利潤分配預案。

本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

六、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于的議案》

監事會認為：公司《2016年度募集資金存放與使用情況專項報告》符合相關格式指引的規定，如實反映了公司募集資金實際存放與使用情況。

《2016年度募集資金存放與使用情況專項報告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

七、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于的議案》

《2016年度內部控制自我評價報告》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

八、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于2016年度關聯交易情況的議案》

公司監事會認為：2016年度，公司發生的關聯交易主要為關聯方為公司的銀行授信及借款提供擔保、公司與公司關聯人共同對外投資。上述關聯交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原則進行的，決策程序合法有效，不存在損害公司和中小股東的利益的行為。

本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

九、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于續聘公司2017

年度財務審計機構及確定其支付報酬額度的議案》

公司繼續聘請廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2017年度的財務審計機構, 2017年審計費用擬不超過人民幣150萬元。以上費用包括合并會計報表審計及報告出具費用、上市公司及子公司法定報表審計及報告出具費用、其他與年度審計相關的鑒證報告或專項報告等費用。

本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

特此公告。

嶺南園林股份有限公司監事會

二〇一七年三月十三日

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(來源：證券日報)